Empiece por el contexto de la operación
Un pequeño pedido de muestras y un acuerdo de distribución exclusiva a largo plazo requieren niveles de investigación diferentes. Explique qué hará la contraparte, qué recursos se comprometerán y qué riesgos importan más. Así, quien realiza la revisión tendrá una base útil para elegir fuentes y comprobaciones.
Separe los hechos registrados de la interpretación
La información registral, los registros financieros disponibles, los datos de litigios, las referencias y una visita presencial responden a preguntas distintas. Los informes deben indicar cuándo se comprobó la información y de dónde procede. Las lagunas y contradicciones deben permanecer visibles. Una visita puede ayudar a verificar las operaciones físicas, pero por sí sola no acredita la solvencia financiera.
Utilice los resultados para definir el próximo paso
Analice qué motivos de preocupación requieren más evidencias, una opinión especializada o condiciones contractuales distintas. La diligencia debida apoya una decisión; no puede garantizar el desempeño futuro. Si la relación comercial cambia de manera significativa, considere si las comprobaciones anteriores siguen cubriendo el riesgo.
Revisado en octubre de 2026 · RusGlobalExport